COÄNG HOAØ XAÕ  HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

CHÖÔNG TRÌNH ÑAÏI HOÄI ÑOÀNG COÅ ÑOÂNG THÖÔØNG NIEÂN

THỂ LỆ BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

Nhiệm kỳ 2 năm 2010- 2015

1.      Tất cả cổ đông của Công ty có đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông (sau đây gọi tắt là Đại hội) đúng qui định của Công ty đều có quyền biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

2.      Nguyên tắc ứng cử/ đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

a.       Hội đồng quản trị đương nhiệm có trách nhiệm và quyền đề cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát.

b.      Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền đề cử hoặc ứng cử người vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát. Các điều kiện về ứng cử/ đề cử được thực hiện theo khoản 2 và 3 Điều 9 (Quyền của cổ đông phổ thông) Điều lệ Công ty.

3.      Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được tiến hành công khai tại Đại hội và thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu.

4.      Phương thức bầu dồn phiếu.

a.       Đối với các cổ đông có quyền bầu cử: mỗi cổ đông có tổng số cổ phần biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát.

b.      Cổ đông có quyền bầu cử được quyền dồn hết tổng số cổ phần biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên trong danh sách ứng cử viên.

5.      Nguyên tắc chọn ứng cử viên đắc cử:

a.       Ứng cử viên đắc cử được chọn theo số phiếu được bầu từ cao đến thấp.

b.      Ứng cử viên đắc cử phải đạt từ 65% trở lên trên tổng số cổ phần sở hữu/ủy quyền của các cổ đông có quyền bầu cử tại Đại hội (theo điều 20 Điều lệ Công ty). Trường hợp kết quả biểu quyết bầu cử không đủ số lượng thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát, thì Đại hội sẽ tiến hành bầu cử tiếp vòng 2, để chọn thêm ứng cử viên đắc cử trong số những ứng cử viên không đắc cử vòng 1. Sau khi bầu vòng 2 mà vẫn chưa đủ số lượng, thì việc có tiếp tục bầu nữa hay không do  Đại hội quyết định.

6.      Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát.

a.       Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát (gọi tắt là phiếu bầu) được in thống nhất, có đóng con dấu của Công ty, có ghi rõ mã số cổ đông và tổng số cổ phần biểu quyết.

b.      Sau khi Đại hội thông qua Thể lệ bầu cử, cổ đông có quyền bầu cử được Ban bầu cử phát 01 phiếu bầu Hội đồng quản trị và 01 phiếu bầu Ban kiểm soát. Việc phát phiếu bầu sẽ chấm dứt trước khi đóng thùng phiếu.

7.      Cách ghi phiếu bầu.

a.       Cổ đông có quyền bầu cử tiến hành ghi phiếu bầu như sau:

-        Ghi số cổ phần biểu quyết tương ứng cho từng ứng cử viên mà cổ đông chọn trong danh sách ứng cử viên sao cho tổng số cổ phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên bằng hoặc nhỏ hơn tổng số cổ phiếu biểu quyết đã ghi trên phiếu bầu.

-        Được quyền dồn tổng số cổ phần biểu quyết cho 01 hoặc một vài ứng cử viên, hoặc phân chia tổng số cổ phần biểu quyết cho tất cả các ứng cử viên trong danh sách ứng cử viên.

-        Trong trường hợp muốn sửa đổi số cổ phần biểu quyết, phải gạch bỏ đè ngang lên số điểm biểu quyết đã ghi sai, ký tên ngay bên cạnh chỗ đã gạch bỏ và ghi lại số cổ phần biểu quyết đúng.

b.      Phiếu bầu hợp lệ là phiếu bầu do Ban bầu cử phát ra, có tổng số cổ phần biểu quyết cho các ứng cử viên bằng hoặc nhỏ hơn tổng số cổ phần biểu quyết đã ghi trên phiếu.

c.      Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu không do Ban bầu cử phát ra, hoặc phiếu có ghi thêm những thông tin khác và/hoặc phiếu có tổng số cổ phần biểu quyết cho các ứng cử viên lớn hơn tổng số điểm biểu quyết đã ghi trên phiếu; phiếu trắng là phiếu không hợp lệ.

8.      Kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu.

a.       Ban bầu cử tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông tham dự Đại hội.

b.      Ngay sau khi chấm dứt việc bỏ phiếu, Ban bầu cử thực hiện việc kiểm phiếu ngay tại Đại hội dưới sự chứng kiến của Ban Kiểm soát đương nhiệm.

c.      Sau khi kiểm phiếu, Ban bầu cử phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu phải ghi rõ: tổng số cổ đông của Công ty hoặc đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội; tổng số cổ đông có quyền bầu cử; tổng số phiếu phát ra. Tổng số phiếu thu vào; tổng số phiếu bầu hợp lệ và không hợp lệ; tỉ lệ biểu quyết cho từng ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo thứ tự từ cao đến thấp.

d.      Trưởng Ban bầu cử công bố kết quả kiểm phiếu ngay tại Đại hội.

9.      Khiếu nại về việc biểu quyết bầu thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát Công ty.

Những khiếu nại có liên quan đến việc biểu quyết, kết quả biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và/hoặc Ban kiểm soát sẽ do chủ toạ Đại hội giải quyết ngay tại Đại hội.

COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

Ñoäc laäp – Töï do – haïnh phuùc

GIAÁY UÛY QUYEÀN

V/v:  Tham gia Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng thöôøng nieân

Kính göûi: COÂNG TY CP THÖÔNG MAÏI TAÂN BÌNH.

1.     Toâi teân laø: …. … … … … … … … … …   Maõ soá coå ñoâng: … … …

-  CMND soá:......................................................................

-  Caáp ngaøy:..........................tại........................................

-  Ñòa chæ:............................................................................

-  Ñieän thoaïi:......................................................................

2.     UÛy quyeàn cho OÂng ( Baø):..................................................................................

-  CMND soá:.......................................................................

-  Caáp ngaøy:........................... tại......................................

-  Ñòa chæ:............................................................................

-  Ñieän thoaïi:......................................................................

3.     Noäi dung uûy quyeàn:

Thay toâi ñi döï Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng Thöôøng nieân Coâng ty Coå phaàn Thöông maïi Taân Bình. Ngöôøi ñaïi dieän naøy coù ñuû thaåm quyeàn vaø traùch nhieäm trong vieäc phaùt bieåu, bieåu quyeát cho soá coå phaàn maø toâi sôû höõu.

Xin chaân thaønh caûm ôn quyù coâng ty.

                                              .....………,Ngaøy        thaùng  04  naêm 2010

    NGÖÔØI ÑÖÔÏC UÛY QUYEÀN                    NGÖÔØI UÛY QUYEÀN

                (Kyù vaø ghi roõ hoï teân)                                            (Kyù vaø ghi roõ hoï teân)

PHIEÁU ÑOÙNG GOÙP YÙ KIEÁN CUÛA COÅ ÑOÂNG

Teân coå ñoâng:                                                           Maõ soá coå ñoâng:      

YÙ kieán ñoùng goùp cuûa coå ñoâng:

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Tp.HCM, ngày       tháng 04  năm  2010

Ghi chú:                                                           CỔ ĐÔNG

Phieáu ñoùng goùp yù kieán ñöôïc göûi ñeán Chuû tòch ñoaøn                     (Kyù & ghi roõ hoï teân)

trong thôøi gian Ñaïi hoäi vaø tröôùc khi bieåu quyeát

thoâng qua caùc noäi dung bieåu quyeát cuûa Ñaïi hoäi.

Ngày 10/12/2009 Công ty CP TM XNK & DV TÂN BÌNH (TACOMSE) vừa ký kết hợp đồng hợp tác với Công ty CP BĐS ĐẤT THÀNH (CITILAND) thực hiện dự án cao ốc TACOMSE - CITILAND . Việc thực hiện dự án này sẽ tạo động lực mới trong kinh doanh giữa hai đối tác, góp phần giải quyết nhu cầu nhà ở cho người dân.

Cao ốc TACOMSE - CITILAND được đầu tư xây dựng trên khu đất rộng 2.332m² tại 85B Âu Cơ, Phường 14, Quận Tân Bình, TP.HCM. Theo thiết kế dự án gồm 16 tầng có 180 căn hộ và trung tâm thương mại, kiến trúc hiện đại và thân thiện với môi trường, sử dụng nguyên vật liệu chất lượng cao.

Ông Ngô Xuân Lợi – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc TACOMSE cho biết : Công ty lựa chọn CITILAND làm bạn đồng hành bởi CITILAND có bề dày về đầu tư các dự án cao ốc. Hiện CITILAND là chủ đầu tư nhiều dự án tại thành phố như : Satra Citiland Quận Phú Nhuận, Satra Citiland Quận Tân Phú, Satra Citiland Quận 7, khu dân cư đô thị Hóc Môn. “ Sự kết hợp giữa các đối tác có kinh nghiệm về xây dựng và kinh doanh địa ốc với đơn vị có sẵn quỹ đất sẽ giúp đẩy nhanh tiến độ, mang lại hiệu quả cho dự án” – Ông Ngô Xuân Lợi tin tưởng.

Hơn 20 hoạt động trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, TACOMSE đã tạo được nền tảng vững chắc trên thương trường. Ngoài việc kinh doanh các mặt hàng truyền thống như xuất nhập khẩu thiết bị các loại, mua bán vàng bạc – đá quý, mua bán nguyên phụ liệu và sản phẩm may mặc, hàng mỹ phẩm, xăng dầu, TACOMSE đã mở rộng sang các lĩnh vực mới như đầu tư khai thác khoán sản và đá xây dựng. Việc tham gia vào dự án BĐS sẽ giúp cho TACOMSE khai thác hết tìm năng của mình, tạo thêm lợi nhuận cho cổ đông và Nhà nước, góp phần phát triển đô thị.

CÑCS Cty Cp TM XNK & DV Taân Bình                           Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc

THƯ MỜI

• Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường Vụ Liên Đoàn Lao Động Quận Tân Bình, được sự thống nhất của Cấp Ủy và Tổng Giám đốc Cty CP Thương Mại Xuất NHập Khẩu và Dịch vụ Tân Bình.
• Căn cứ danh sách Đại biểu các Tổ Công Đoàn đề cử.

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ: CTY CP TM XNK & DV TÂN BÌNH

Kính mời: Đồng chí……………...............................................

Về dự Đại hội Đại biểu Công Đoàn Cơ sở Cty nhiệm kỳ 2009-2012.

Vào lúc: 8h30 ngày 28 tháng 11 năm 2009 (Sáng thứ 7)

Tại: Hội trường

Địa chỉ: 45 Lý Thường Kiệt, Phường 07, Quận Tân Bình, Tp.HCM

Ñeå Ñaïi hoäi ñöôïc thaønh coâng, raát mong ñöôïc ñoùn tieáp caùc ñoàng chí.

Taân Bình, ngaøy 23 thaùng 11 naêm 2009

TM. BCH CÑ CS

                                             Chuû Tòch

CHÖÔNG TRÌNH ÑAÏI HOÄI ÑAÏI BIEÅU COÂNG ÑOAØN CÔ SÔÛ

CTY CP THÖÔNG MAÏI XNK VAØ DÒCH VUÏ TAÂN BÌNH

NHIEÄM KYØ 2009-2012

         A.      PHAÀN NGHI THÖÙC:

-         Tuyeân boá lyù do.

-         Chaøo côø .

-         Giôùi thieäu ñaïi bieåu.

-         Giôùi thieäu baàu Chuû Tòch Ñoaøn, Thö kyù ñaïi hoäi vaø Ban thaåm tra tö caùch ÑB-(BQ)

         B.      PHAÀN NOÄI DUNG: (Do chuû tòch Ñoaøn ñieàu khieån)

1.     Thoâng qua chöông trình vaø thôøi gian laøm vieäc cuûa  ÑH ( Bieåu quyeát )

2.     Baùo caùo thaåm tra tö caùch Ñaïi bieåu

3.     Baùo caùo toång keát coâng taùc NK 2007-2009 vaø phöông höôùng nhieäm vuï NK 2009-2012

4.     Baùo caùo kieåm ñieåm cuûa BCH nhieäm kyø 2007-2009.

5.     Baùo caùo toång hôïp yù kieán cuûa caùc Toå CÑ ñaõ ñoùng goùp.

6.     Ñaïi hoäi thaûo luaän vaø bieåu quyeát thoâng qua caùc vaên kieän ÑH.

7.     Baùo caùo tình hình chuaån bò nhaân söï baàu BCH CÑCS NK 2009-2012 vaø Bieåu quyeát cô caáu, soá löôïng, guùt laïi danh saùch ñeà cöû-öùng cöû.

8.     Ñaïi dieän BCH cuõ leân tuyeân boá maõn nhieäm kyø.

9.     Giôùi thieäu Ban baàu cöû (bieåu quyeát).

10.  Phaàn laøm vieäc cuûa Ban baàu cöû.

-         Coâng  boá theå leä baàu cöû. Höôùng daãn baàu cöû.

-         Phaùt phieáu baàu cöû BCH CÑ NK 2009-2012

-         Coâng boá keát quaû baàu cöû.

11. BCH môùi leân ra maét ÑH vaø tuyeân boá nhaän nhieäm vuï.

12. Phaàn phaùt bieåu cuûa laõnh ñaïo :

-         Ñaïi dieän Ban Thöôøng Vuï Lieân Ñoaøn Lao Ñoäng Quaän Taân Bình.

-         Ñaïi dieän Caáp uûy vaø Ban Toång Giaùm Ñoác coâng ty .

13.   Chuû tòch Ñoaøn leân tieáp thu yù kieán.

14.  Ñoaøn Chuû Tòch chæ ñònh ngöôøi trieäu taäp phieân hoïp laàn thöù I cuûa BCH nhieäm kyø 2009-2012 ñeå baàu Chuû tòch, Phoù CT vaø Chuû nhieäm UBKT.

15.  Thoâng qua nghò quyeát ÑH  (Bieåu quyeát).

16.  Toång keát ÑH.

         C.      CHAØO CÔØ BEÁ MAÏC

                                                                    BAN TOÅ CHÖÙC